Meriaura Group Oyj on 29.1.2025 allekirjoittanut ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan. Yritysjärjestelyssä Suomeen syntyy turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvä vahva yritysryhmä, jossa merkittävässä roolissa on ns. kaksoiskäyttöteknologia. Uuden listatun yhtiön nimeksi tulee Summa Defence Oyj.
Yritysjärjestely on tarkoitus toteuttaa osakevaihdolla järjestämällä suunnattu osakeanti Summa Defencen osakkeenomistajille.
Jussi Mälkiä, toimitusjohtaja, Meriaura Group ”Nykyisessä jännittyneessä poliittisessa maailmantilanteessa energia on entistä merkittävämmässä roolissa, mutta on vaarana, että vihreän siirtymän edistäminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen jäävät muun varustautumisen jalkoihin. Meriaura Groupin ja Summa Defencen yhdistyminen tukee suomalaisen teknologisen osaamisen kehitystä ja omavaraisuutta sekä vastaa niin huoltovarmuuden ja varustautumisen kuin uusiutuvan energian kehityksen tarpeeseen. Uuteen syntyvään konserniin jäävät uusiutuvan energian yhtiömme pääsevät kasvamaan ja kehittymään osana Summa Defencen huoltovarmuusstrategiaa.”
Meriaura Groupin osakeomistus jakautuisi järjestelyiden jälkeen seuraavasti:
- Summa Defencen perustajat: 22,9 %
- Kohdeyhtiöiden nykyiset omistajat: 42,3 %
- Sijoittajat: 22,9 %
- Meriaura Invest Oy: 4,7 %
- Meriaura Groupin nykyiset omistajat (pl. Meriaura Invest Oy): 7,2 %
Suunniteltu järjestely on ehdollinen Meriaura Group Oyj:n yhtiökokouksen päätöksille, jotka koskevat yritysjärjestelyn hyväksyntää, suunnattua maksullista osakeantia sekä suunnattua osakkeiden hankintaa ja muita järjestelyyn välittömästi liittyviä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Järjestelyn täytäntöönpano edellyttää myös, että Summa Defence-kohdeyhtiöiden rahoittajat hyväksyvät järjestelyn. Meriaura Groupin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Meriaura Group Oyj:n nimen muuttamista Summa Defence Oyj:ksi, mikäli järjestely hyväksytään.
Yritysjärjestelyn aikataulu
Meriaura Groupin liiketoiminta muuttuu suunnitellun järjestelyn myötä merkittävästi, ja tästä johtuen uudelta yhtiöltä vaaditaan uusi listautumisprosessi Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla.
Järjestelyn täytäntöönpanon on suunniteltu tapahtuvan huhtikuun 2025 alussa.
Vaikutus Meriaura Groupin toimintaan ja omaan pääomaan
Meriaura Groupin hallitus arvioi, että suunniteltu yritysjärjestely tuo merkittävää arvoa yhtiön osakkeenomistajille laajenevien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Yritysjärjestelyn yhteydessä Summa Defence Oy:ssä järjestettävä suunnattu osakeanti vahvistaa merkittävästi syntyvän konsernin omaa pääomaa. Yhtiö julkaisee päivitetyn strategian yritysjärjestelyn toteuduttua. Summa Defencen hankinnan myötä yhtiön pääliiketoiminta-alue on jatkossa puolustus- ja turvallisuusteknologia.
Tietoa Summa Defencestä
Summa Defence on suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni, joka kokoaa yhteen turvallisuusalan yhtiöitä. Yhtiö toimii tilannekuvan, liikkuvuuden, puolustautumisen ja huoltovarmuuden osa-alueilla.
Summa Defence keskittyy yhtiöihin, joiden tuotteet ja teknologiat soveltuvat sekä puolustus- että siviilimarkkinoille. Yhtiöillä tulee olla rohkeutta kasvaa myös kansainvälisesti, erityisesti Nato-jäsenmaissa. Summa Defence toimii alustana, joka yhdistää yksittäisten yritysten osaamisen ja tuotantokapasiteetin asiakkaan tarpeisiin sekä nopeuttaa tuotteiden tuotantoon saattamista ja käyttöönottoa.
Lähde Meriaura Group Oyj tiedote.
